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给群众看得见的安全感

——我州警方侦破“5·17”团伙诈骗案、 “3·20”制售假证案纪实

2021-09-30 来源:民族日报·中国临夏网  记者:马健  浏览量:1549

随着互联网经济和电信产业的迅猛发展,以电信网络诈骗为代表的新型违法犯罪活动持续高发,已成为上升最快、群众反映最为强烈的突出犯罪之一。而伴随着此类违法犯罪活动的不断发生,各类“涉卡”“涉证”的“黑灰产业链”犯罪活动也是层出不穷,给人民群众的个人信息和财产安全造成了严重威胁。近年来,全省各级公安机关坚持以人民为中心,注重源头治理和综合治理,坚持“打防管控宣”五位一体同步推进,打击电诈犯罪等各项工作取得阶段性成效。


▶▶东乡县公安局侦破“5·17”团伙诈骗案

2021年4月,东乡县公安局接到辖区居民马某某报案称,自己在投资理财的过程中,可能遭遇网络诈骗,由于数额较大,报案人焦急万分,办案民警经过耐心询问,获知了马某某被骗的大致经过。

三十多万元的投资金额,对于受害人来说绝非一个小数目,本来还想着可以通过这次投资获取丰厚的利润。然而没想到,没过多久对方就以各种借口开始搪塞马某某,这让他逐渐起了疑心,怀疑对方的真实身份。

通过对受害人马某某的进一步询问,以及对已掌握线索的综合分析,办案民警初步认为,受害人通过其朋友代某某,在马某乙处以投资外汇的形式进行理财,马某某和代某某二人先后共计向对方转账上百万元,而对方并没有将这笔钱款用于投资外汇,其行为已经涉嫌诈骗。针对这一案情,办案民警立即向上级公安机关汇报并开展全面侦查工作。

由于本案受害人在与对方联系的过程中均通过微信等社交平台,这给案件的侦办工作带来了很大难度。为了尽快打开案件的突破口,办案民警兵分多路,从被骗资金流向、受害人与犯罪嫌疑人的聊天内容等多个方向分析研判,展开相关工作。

“我们通过代某某提供的银行卡、微信等信息,发现马某某是一级卡,马某某转给另一个人(牟某),牟某是二级卡。钱一到二级卡,二级卡立马注销。”东乡县公安局刑侦大队教导员李斌玉说。

县公安局刑侦大队办案民警梁文冬告诉记者:“注销就很可疑,随后我和教导员一起前往兰州,从监控调出注销银行卡的视频,还有当时的注销清单。”

2021年6月,在经过一个多月的缜密侦查后,办案民警初步摸清了这个以投资理财等形式为由,通过网络社交平台添加好友,对受害人实施诈骗的犯罪团伙的基本情况。在州县两级公安机关以及相关部门的大力配合下,办案民警锁定了该犯罪团伙中,负责提现的嫌疑人马某丙的行踪。

“发现马某丙(取钱人)案发后去了三亚,我们通过联系机场公安,在三亚飞往兰州这趟航班落地后,实施了抓捕。”李斌玉说。

嫌疑人马某丙的落网,极大地鼓舞了办案民警们的士气。面对铁一般的证据,马某丙也如实供述了自己多次前往银行柜台及自动取款机,为该犯罪团伙进行赃款提现的犯罪行为,同时将该团伙两名主要嫌疑人马某乙、牟某的具体情况,向警方做了交代。

在办案民警的精心布控下,位于兰州市区的马某乙和牟某同时落网,面对大量的事实证据,二人如实供述了其利用社交平台散布虚假投资理财消息,骗取受害人投资钱款的犯罪事实。由于办案民警行动迅速,本案受害人马某某的被骗资金全部及时返还。


▶▶临夏县公安局侦破“3·20”制售假证案

2021年3月,临夏县公安局刑侦大队接到报警,报警人李某某手持一本《道路交通运输资格证》,声称自己经人介绍购买了假证,由于该证件属于国家机关正式颁发的资格证件,办案民警立即对报警人进行进一步询问。

《道路交通运输资格证》是地方道路运输管理局颁发的证件,是办理车辆营运证的必要条件,需要到指定机构进行培训后方可取得证件。然而报警人李某某所持有的这本证件,经办案民警进一步检查确认后,认定其为伪造证件。

“他是在网上看到有人代考、代办,信以为真才办理的这个证件。当时嫌疑人也给他承诺,这个证件是正规培训机构通过正规考试由人代考、代培发放的。”临夏县公安局刑侦大队大队长程鼎说。

该案涉及伪造和买卖国家机关的证件以及印章,其危害性较大,刑侦大队办案民警立即将这一案情上报,县局刑侦大队随即抽调骨干并成立了“3·20”专案组,联合相关部门警种组成研判专班对该案件线索进行分析,同时对李某某购买假证线索进行追踪溯源。

“我们得到这个消息后,进行详细取证,通过一系列调查,发现临夏县籍的马某某有重大作案嫌疑。通过询问受害人得知,还有很多个大车司机都是通过他办理的。”县公安局刑侦大队副中队长胡旭新说。

专案组民警通过对前期已经掌握的线索进行仔细分析研判后发现,仅在临夏地区就有20余人持有该虚假证件,经过大量的走访调查,所有当事人都声称自己的证件是从本地的马某某和王某某处购买。为了不打草惊蛇,尽快打开案件的突破口,专案组民警经过为期3天的蹲点守候,终于在2021年7月5日成功将马某某和王某某2名犯罪嫌疑人抓获。

“王某某负责在大车司机交流群里转发代办《道路运输从业资格证》的消息,大车司机主动添加微信,王某某负责把材料提交给马某某,马某某把所有的材料提交给上线。从资金渠道、快递渠道、上线的信息流渠道研判出来,这个团伙的落脚点应该在江苏连云港。”程鼎告诉记者。

鉴于案情重大,为形成强有力的完整证据链条,彻底斩断该起制售假证“黑灰产业链”,专案组经过研讨,决定先期派遣精干警力,前往江苏省连云港市紧锣密鼓开展工作。

在长达三个月的案件侦办工作中,专案组民警通过合成作战、深度研判,最终,这个由制售假证、假章人员组成的伪造变造买卖假证件、假公章的犯罪团伙逐渐浮出了水面。2021年7月5日,在当地警方的配合下,专案组在江苏省东海县一出租屋内,成功抓获王某东、周某某2名犯罪嫌疑人,随后又在东海县青湖镇成功打掉涉嫌制贩假证犯罪窝点1个,当场抓获犯罪嫌疑人徐某某和李某某2名,当场扣押全部制贩假证工具。期间,专案组根据深挖线索,将江苏扬州、常州制售假证窝点一网打尽,抓获王某、周某、邓某某等3名犯罪嫌疑人,取得了这场打击“黑灰产业链”的初步胜利。

“该犯罪团伙分上下级结构,王某某是联系大客车司机的最底层嫌疑人,他的上线马某某是联系买卖证件的,在东海县的王某东和周某某制贩假证,制好之后在网上联系客户买卖。”程鼎说。

经查,该犯罪团伙以江苏东海地区为制假中心,销售渠道遍布全国多省市,仅2019年至今,就先后制售贩卖假证1.5万余件。2021年初至今,制作贩卖假证500余件,涉及金额20余万元,是一起制作假证数量多、涉案金额大、社会危害性大的跨省制售假证件团伙。

编辑:马忠德 责任编辑:山桦

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